Congreso avanza en reformas a Ley contra Lavado de Dinero en Guatemala

Congreso discute enmiendas para aprobar Ley Integral contra el Lavado de Dinero

Diputados aceleran consensos para presentar la iniciativa en el pleno el 5 de mayo

El Congreso de la República de Guatemala avanza en la discusión de las enmiendas a la iniciativa 6593, conocida como la “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Las comisiones de Economía y Finanzas comenzaron a revisar y consensuar las modificaciones necesarias para que esta ley sea presentada en el pleno el próximo martes 5 de mayo. El objetivo es fortalecer el marco legal para combatir el lavado de activos y cumplir con los estándares internacionales.

Avances en la discusión de enmiendas

Los diputados que integran las comisiones de Economía y Finanzas analizaron hasta ahora 12 de las 51 enmiendas presentadas a los 39 artículos del proyecto. Estas modificaciones buscan mejorar la redacción de la ley y aclarar aspectos técnicos que aún generan dudas, como la definición de personas expuestas políticamente (PEP) y el papel de los colaboradores cercanos en investigaciones financieras.

Luis Contreras, presidente del Congreso, confirmó su participación en estas sesiones y aseguró que las bancadas trabajan en consenso para concluir las enmiendas a más tardar el miércoles 29 de abril. Contreras señaló:

“Ya se está muy cerca de emitir el dictamen, en donde todas las bancadas están siendo tomadas en cuenta. Se van a reunir el miércoles para terminar con dos o tres enmiendas más, para que pueda concluir el dictamen.”

Temas clave en las modificaciones

Entre las propuestas discutidas está la obligación de que un juez fije un plazo para ratificar medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, como la confiscación o restricción de bienes vinculados a lavado de dinero. La ley pretende que estas medidas sean confirmadas judicialmente en un plazo máximo de tres días, o de lo contrario, se deben levantar.

También se revisa la duración que las personas obligadas deben conservar información sobre sus clientes. Actualmente, esta conservación es de cinco años en formato físico y diez años en digital. Sin embargo, se propone reducir estos plazos conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), diferenciando según el tipo de actividad económica.

Otra enmienda contempla la conversión de multas impagables en penas privativas de libertad, que no excederían dos años adicionales a la condena ya cumplida por lavado de dinero.

Consenso y próximos pasos

El diputado Jorge Ayala, ponente del proyecto, destacó que se continúa la revisión de las enmiendas para perfeccionar la ley y que se espera cumplir con el calendario previsto para su aprobación en el pleno del Congreso. Por su parte, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, afirmó que los bloques partidarios han sido constructivos y que la ley está alineada con los estándares internacionales para combatir el lavado de activos.

Este proceso legislativo es clave para que Guatemala cumpla con los compromisos internacionales en materia de transparencia financiera y prevención de delitos económicos, tal como lo establece la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La Ley Integral contra el Lavado de Dinero es una iniciativa fundamental para fortalecer la supervisión financiera y la coordinación estatal en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala. Su pronta aprobación permitirá mejorar la regulación y el control sobre los actos ilícitos relacionados con el sistema financiero nacional.

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Resumen y contexto