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Nicaragua ha aprobado una reforma significativa a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977). Esta reforma, impulsada por el gobierno de Daniel Ortega, confiere a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) nuevas responsabilidades para supervisar y controlar el flujo de remesas en el país.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, destacó que la reforma fue aprobada con el objetivo de reforzar el compromiso de Nicaragua en la lucha contra el crimen organizado. La nueva normativa permitirá a la UAF solicitar información detallada sobre las remesas, ordenar la inmovilización de fondos y reportar cualquier actividad sospechosa a la Policía y a la Fiscalía.
Además, la reforma otorga a los supervisores antilavado la facultad de emitir normas que guiarán la recopilación de datos por parte de las entidades obligadas, buscando mejorar la eficacia en la supervisión de las transacciones financieras relacionadas con las remesas.
Fuente: Soy 502
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